URGENTE: Polícia Civil deflagra operação contra lavagem de dinheiro e bloqueia mais de R$ 1,1 bilhão

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da DEIC de São José dos Campos, deflagrou nesta quinta-feira (24) a segunda fase da Operação Bull Trap, com o objetivo de aprofundar investigações contra uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro. A ação ocorreu nos municípios de Sete Lagoas e Juiz de Fora, em Minas Gerais, duas pessoas foram presas. 

Segundo a corporação, o grupo criminoso operava uma estrutura dividida em três camadas, utilizando empresas de fachada para ocultar valores obtidos por meio de falsas promessas de investimentos, principalmente em grupos de WhatsApp. As vítimas eram induzidas a fazer transferências bancárias sob a ilusão de lucros altos, enquanto os investigados disfarçavam a origem dos recursos com operações financeiras fraudulentas.

Na primeira fase da operação, realizada em 22 de abril, os mandados foram cumpridos em cidades do Estado de São Paulo, como a capital, Barueri e municípios da Região Metropolitana do Vale do Paraíba. Os mandados referentes a Minas Gerais já haviam sido expedidos, mas a deflagração foi estrategicamente planejada para este momento, considerando a logística e a complexidade da operação interestadual.

Durante as diligências, a Polícia Civil apreendeu veículos de luxo, dispositivos eletrônicos, uma arma de fogo e outros itens ligados à movimentação ilícita de valores. Também foram registradas prisões em flagrante:

·         Em Juiz de Fora, cerca de dois quilos de maconha foram encontrados em um dos endereços alvos. Um suspeito foi preso por tráfico de drogas.

·         Em Sete Lagoas, foram apreendidos anabolizantes sem registro sanitário e uma arma de fogo irregular, o que resultou na prisão de um indivíduo por crime contra a saúde pública e posse ilegal de arma de fogo.

Ao longo da investigação, a Justiça já havia determinado o bloqueio de bens e valores que somam R$ 1,1 bilhão, com o objetivo de impedir a dissipação do patrimônio obtido de forma ilícita.

De acordo com a Polícia Civil, todo o material apreendido será submetido à análise pericial, e as investigações continuam sob responsabilidade da 1ª DIG/DEIC de São José dos Campos, com apoio das Polícias Civis locais e de órgãos parceiros.