ATUALIZAÇÃO: operação bloqueia R$ 36,4 milhões de grupo acusado sonegação fiscal em Sete Lagoas e outras cidades

Um grupo econômico de Curvelo que atua no comércio de aparelhos celulares e em operações de empréstimo pessoal foi alvo de uma operação na manhã desta terça-feira (29) em diversas cidades da região central do estado, incluindo Sete Lagoas. A Operação Sistema Paralelo apura fraudes tributárias e crimes contra a economia popular. Além do crime de sonegação fiscal, são também investigados os crimes de organização criminosa, falsidade ideológica, usura, estelionato e lavagem de dinheiro.

Estão sendo cumpridos 31 mandados de busca e apreensão e três de prisão preventiva nas cidades de Curvelo, Abaeté, Belo Horizonte, Diamantina, Jequitibá, João Pinheiro, Paracatu, Paraopeba, Pirapora, Três Marias e Sete Lagoas. O suposto esquema envolve integrantes da organização criminosa, que promoviam a abertura de empresas fictícias em nome de laranjas para a realização das operações comerciais de compra e venda de aparelhos celulares e de empréstimos pessoais, as quais eram realizadas sem emissão de nota fiscal, sem qualquer registro contábil e práticas ilícitas de juros abusivos.

De acordo com a Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF-MG), as fraudes causaram um prejuízo de R$ 14 milhões em sonegação do ICMS.

Busca e apreensões

As casas de empresários, funcionários e sedes das empresas investigadas foram alvos da operação: carros de luxo, criptomoedas, armas e munições foram apreendidos, além do bloqueio de R$ 36,4 milhões dos investigados.

A operação foi realizada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), através do Centro de Apoio da Ordem Econômica e Tributária (CAOET/MPMG), Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, Polícia Civil e Polícia Militar, a operação contou com o apoio do GAECO-Central, Procuradoria Especializada em Ações de Competência Originária Criminal (PCO), Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público (CAOPP), Grupo de Apoio às Atividades Privativas do Procurador Geral de Justiça e do Gabinete de Segurança e Inteligência (GSI).

Ao todo, participaram 6 promotores de justiça, 3 delegados de Polícia Civil, 30 servidores da Receita Estadual de Minas Gerais, 10 servidores do MPMG, 8 policiais militares de Minas Gerais e 100 policiais civis do Estado de Minas Gerais.