PF deflagra operação que investiga atuação de doleiros

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (22), a segunda fase da operação Amphis, que investiga  a atuação de doleiros nas cidades de Belo Horizonte, Recife (PE) e Iguaba (RJ). São cumpridos nove mandados de busca e apreensão em sedes de empresas e residências de suspeitos.

De acordo com a PF, são investigados crimes de evasão de divisas, manutenção de instituição financeira clandestina, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A Justiça Federal do Recife ainda decretou o sequestro de imóveis localizados no Recife e o bloqueio de contas de empresas ligadas aos investigados.

Dentre os alvos da segunda fase da operação, estão operadores financeiros que atuam no Brasil e nos Estados Unidos que auxiliavam doleiros nas atividades criminosas, principalmente realizando transações bancárias. Além disso, também é apurada possível sociedade desses doleiros com empresários pernambucanos atuantes na área de factoring.

Também é investigado um casal de doleiros que possui casas de câmbio em Recife e em Porto de Galinhas, Ipojuca/PE, e tem negócios semelhantes na Flórida/EUA, promovendo remessas de valores do Brasil para o país norte-americano e vice-versa. Somente no Brasil, o grupo movimentou mais de R$ 250 milhões nos últimos dez anos.